BIROSTROJ COMPUTERS d.d.
U p r a v a
Mladinska ulica 3
2000 Maribor
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska ulica 3 sklicuje uprava - direktorica družbe
17. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d. Maribor,
ki bo dne 27.12.2011 na sedežu družbe v Mariboru, Mladinska ulica 3,
v II. nadstropju
s pričetkom ob 12.00 uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine Milan Gerič, za preštevalca glasov se izvolita Andreja Juhart, Nina Gerič.
Na seji bo prisustvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz poslovnega leta 2010 in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2010.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta nastala izguba iz leta 2010 v znesku 98.236,00 Eur ostane nepokrita.
Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki; pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Birostroj Computers d.d. Maribor vknjižene v Delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo:
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo:
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Mladinska ulica 3 v Mariboru in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine med 10.00 in 12.00 uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
V Mariboru, dne 27.11.2011
BIROSTROJ COMPUTERS D.D.
U p r a v a